Oui, les Erdogan disposaient d’un compte offshore à Malte

Oui, les Erdogan disposaient d’un compte offshore à Malte

Comment ouvrir un compte bancaire offshore lorsque votre activité commerciale est liée à l’une des figures politiques les plus puissantes de Turquie ? C’est le problème qu’ont rencontré les gestionnaires turcs d’une société maltaise, Pal Shipping Trader One Ltd, société qui, en 2013, avait besoin d’un compte en banque pour loger les remboursements TVA liés à l’exploitation secrète d’un tanker pétrolier.

En avril de cette année-là, Pal Shipping a démarché le cabinet d’avocats Credence Corporate Advisory Services, une société maltaise « spécialisée dans les structures complexes destinées à une clientèle majoritairement internationale ». Credence voulait trouver une solution et s’est renseignée auprès de banques de premier plan opérant à Malte, telles que IIG, la National Bank of Greece (NBG) et la Bank of Valletta (BOV).

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