FinCEN Files: un établissement financier sur 5 «à risque» en Belgique

La BNB supervise 231 institutions, dont 85 banques et 42 compagnies d’assurances.
La BNB supervise 231 institutions, dont 85 banques et 42 compagnies d’assurances. - Photo News.

Mardi, le superviseur bancaire, la Banque Nationale de Belgique (BNB), les principales institutions financières du pays et la fédération du secteur financier Febelfin étaient auditionnées en commission Finances à la Chambre dans le cadre des révélations de l’enquête « FinCEN Files ». Une investigation internationale, menée entre autres par Le Soir, De Tijd et Knack, qui a dévoilé de graves lacunes dans les procédures anti-blanchiment des banques. Y compris dans notre pays. Si les déclarations des différentes parties n’ont pas révélé beaucoup de nouveautés, on retiendra tout de même ce chiffre divulgué par la BNB : un établissement financier sur cinq en Belgique s’est vu attribuer par le régulateur un profil de « risque élevé » en matière de blanchiment d’argent.

Vous désirez lire la suite ?
1€ le 1er mois
(sans engagement)
J'en profite
Chargement
A la une
Tous

En direct

Le direct