Dossier

Les FinCEN Files

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FinCEN Files: Belfius a distribué du cash par millions à un acheteur d’«or sale»

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Par Xavier Counasse

Finances ,

Le magnat du pétrole kazakh Igor Bidilo, qui doit sa fortune à la commercialisation du pétrole russe extrait par la société étatique Bashneft, avec qui Bidilo a signé des contrats de plusieurs milliards. Les recettes pétrolières générées sont expédiées aux îles Vierges, puis circulent dans un labyrinthe de sociétés offshore faisant escale à Chypre. Une partie de cet argent est venue alimenter une société italienne, via laquelle Bidilo rachète tout ce qui se vend à Sienne. Enquête

FinCen Files: ING Belgique chouchoute toujours ses sulfureux oligarques via sa filiale suisse

Par Xavier Counasse et Amandine Cloot

Finances |

d-20200623-GGPL3D 2020-06-23 16:50:12 Enquête

FinCen Files: les partenaires douteux à qui ING Belgique a permis de transférer des millions

Par Xavier Counasse et Amandine Cloot

Finances |

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Les FinCenFiles, une enquête sur le rôle des banques dans le blanchiment de l’argent de la fraude et du crime organisé

Par Xavier Counasse et Amandine Cloot

Finances |

Le président vénézuélien Nicolás Maduro. Des fonds publics ont été détournés par une offshore asiatique en transitant par la Belgique. Enquête

FinCEN Files: la justice belge enquête sur des transferts de fonds publics vénézuéliens

Par Xavier Counasse , Amandine Cloot et ICIJ

Finances |

A Hong Kong, l’action HSBC a touché son plus bas niveau depuis 25 ans.

FinCEN Files: les actions bancaires décrochent

Par Jean-François Munster

Finances |

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FinCEN Files: HSBC, la banque qui ne peut pas s’empêcher de «dealer» avec le crime organisé

Par Xavier Counasse , Amandine Cloot et ICIJ

Finances |

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L’homme de paille qui affole les compteurs des FinCEN Files est… un dentiste du Brabant

Par Xavier Counasse et Amandine Cloot

Les FinCEN Files |

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Quand JP Morgan fricote avec les kleptocrates ukrainiens

Par Amandine Cloot , Xavier Counasse et ICIJ

Les FinCEN Files |

C’est la Banque nationale de Belgique (BNB), en tant que superviseur du secteur qui évalue, avec l’aide de 11 fonctionnaires spécialisés, l’efficacité des procédés anti-blanchiment des 231 banques sous sa responsabilité. Enquête

FinCEN Files: comment la Belgique lutte contre le blanchiment d'argent

Par Xavier Counasse et Amandine Cloot

Les FinCEN Files |

FF_main-art-NOLOGO-ICIJ (2) Enquête

FinCEN Files: comment 2.000 milliards d’argent «sale» ont parcouru la planète

Par Amandine Cloot , Xavier Counasse et ICIJ

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