L’enquête belge

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L’enquête belge

En Belgique, huit cent personnes ont dissimulé leur patrimoine grâce aux filières de Mossack Fonseca. Parmi eux, des capitaines d’industrie, des diamantaires, des artistes, des truands. Découvrez l’enquête du Soir : les profils belges, la petite et grande histoire de leurs offshores, leurs explications.

Enquête Panama Papers: quand une banque belge prête 100 millions à un diamantaire suspecté de blanchiment

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ABN AMRO (Belgium) a prêté de l’argent à une société offshore du groupe Diacore, célèbre dans le secteur diamantaire. Le profil des dirigeants des dirigeants de Diacore, suspectés de blanchiment, n’a pas inquiété la banque.

Par Alain Lallemand

Enquête Comment les Belges ont réorganisé leur business après les Panama Papers

Le siège panaméen de Mossack Fonseca, la société dont provenaient les documents à l’origine du scandale.

Le retour des Panama Papers permet de voir comment les Belges épinglés il y a deux ans ont fait face à la fuite de données les concernant. Certains ont liquidé leur société, d’autres ont poursuivi leur business.

Par Xavier Counasse et Alain Lallemand

Édito Évasion fiscale: on ne peut se fier aux seuls banquiers

© Reuters

Il apparaît d’autant plus naïf de se fier à leur autocontrôle pour garantir que les règles sont respectées par le monde financier.

Par Béatrice Delvaux

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La commission Panama Papers: «Si les dirigeants d’ING ont menti, pas de quartier»

Par Amandine Cloot

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d-20180509-3M35C7 2018-05-09 19:04:14

Enquête La Belgique a reçu une partie des Panama Papers

Par Xavier Counasse

Karel Anthonissen a connu des années difficiles. © Christophe Licoppe/ Photo News.

Commission parlementaire: de Panama à Optima

Par Joël Matriche

Le bureau de Mossack Fonseca (ici, objet d’une perquisition), premier nom de société cité dans les Panama Papers, travaillait avec de nombreux intermédiaires belges. © AFP

Exclu Soir+ Panama Papers: le fisc belge a réclamé 175.000 euros

Par Joël Matriche

Le saint des saints
: le registre du commerce à Panama City

Dossier Panama Papers: l'immobilier belge se terre offshore

Par Joël Matriche

Le diamantaire israélien Dan Gertler se dissimulait derrière un prestataire de services financiers de Gibraltar. Mossack Fonseca a rompu les ponts avec l’intriguant.

Exclu Soir+ Kinshasa Papers: ce que les Panama Papers révèlent du Congo

Par Alain Lallemand

Le bureau de Mossack Fonseca (ici, objet d’une perquisition) travaillait avec de nombreux intermédiaires belges. © AFP

Exclu Soir+ Panama Papers: les petites mains belges de l’offshore

Par Joël Matriche

La fameuse «
Blackbox
», soit cette nouvelle caisse intelligente anti-fraude, est une création de la société Eutronix, créée et dirigée notamment par Olivier Jamar. © Hatim Kaghat

Exclu Soir+ Panama Papers: les petits secrets de l’horeca

Par Xavier Counasse

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