Dossier

L’enquête mondiale

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Panama Papers: la chute de Mossack Fonseca, vécue de l’intérieur

En février 2017, Ramon Fonseca (sur la photo) et Jürgen Mossack sont arrêtés, inculpés pour blanchiment. Les deux hommes passent même plusieurs mois derrière les barreaux, avant d’être libérés en avril 2017, sous caution. Enquête

Par Xavier Counasse et Alain Lallemand, Will Fitzgibbon et Ben Hallman (ICIJ)

L’enquête mondiale ,

La firme Mossack Fonseca au Panama, en 2016 avant la chute. Enquête

Panama Papers, ce qu’on retrouve dans la saison 2

Par Xavier Counasse

L’enquête mondiale |

FBL-WC-2018-ARG-TRAINING Enquête

Panama Papers: les bobards de Messi, bien actif dans différentes offshores

Par Will Fitzgibbon et Ben Hallman (ICIJ)

L’enquête mondiale |

d-20161130-GCG6GQ 2017-05-09 14:39:57 Exclu Soir+

Pour lutter contre la fraude, «il faut limiter les paiements en cash»

Par Xavier Counasse et Dominique Berns

Finances |

Johan Van Overtveldt avec une délégation du gouvernement panaméen
: Luis Miguel Hincapié et Eyda Varela de Chinchilla. © Photo News Analyse

Evasion fiscale: quand le Panama tente de se refaire une réputation

Par Joël Matriche

Économie |

Le commissaire à la Fiscalité, Pierre Moscovici, (à droite) a fait adopter une «
stratégie extérieure
» contre l’optimisation fiscale. Des courriers ont alors été échangés entre lui et le président de la Banque européenne d’investissements, Werner Hoyer. Enquête

Quand l’Europe investissait dans les paradis fiscaux

Par Elodie Lamer

Économie |

principale Exclu Soir+

Panama Papers: les données de 300.000 offshore mises en ligne

Par Joël Matriche

Économie |

Les quatre frères Rawji règnent sur la Rawbank, probablement la première banque du Congo. ©Rawbank.

Les Rawji, de Kinshasa à Panama via les îles Vierges et Saint Gilles

Par Alain Lallemand

Économie |

Le diamantaire israélien Dan Gertler se dissimulait derrirèe un prestataire de services financiers de Gibraltar. Mossack Fonseca a rompu les ponts avec l’intriguant. ©dr Décodage

Kinshasa Papers: le Congo aussi aime les offshores...

Par Alain Lallemand

Économie |

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L’homme qui a révélé les Panama Papers sort du silence

Par XAVIER COUNASSE

Économie |

Décodage

Panama Papers: qui sont les hommes de pouvoir impliqués?

Par ICIJ

Monde |

© D.R. Décodage

Les histoires insolites des Panama Papers

Par Xavier Counasse

Économie |

00655B Exclu Soir+

Panama Papers: à Benidorm, l’hôtel Belroy était détenu par deux offshore

Par Xavier Counasse

Économie |

© Belga Analyse

Panama Papers: pour cacher de l’argent sale, ils ont abusé du nom de la Croix-Rouge

Par Catherine Boss, Christian Brönnimann (avec Pascale Burnier et Lena Würgler)

Société |

© EPA Décodage

Sept questions qu’on se pose sur les sociétés offshore

Par Xavier Counasse

Société |

Ilham Aliyev, président d’Azerbaïdjan (à gauche) est impliqué via ses enfants. © Reuters. Exclu Soir+

Une fuite géante de données financières met en cause douze chefs d’Etat

Par ICIJ

Économie |

La famille de dictateurs Assad. Pour se maintenir au pouvoir, elle a bénéficié du soutien d’un cousin, Rami Makhlouf, pointé dès 2008 par le département américain du Trésor comme un «
rouage du régime
». Trésor US qui a gelé ses avoirs américains et placé sur liste noire plusieurs de ses sociétés. Primeur

Syrie, terrorisme, trafic d’armes...: des offshores pour échapper aux sanctions internationales

Par Will Fitzgibbon, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier

Économie |

© Belga

Panama Papers: petits arrangements entre avocats et banquiers

Par Ryan Chittum, Cécile Schilis-Gallego, Rigoberto Carvajal

Économie |

Ces montages offshore ne datent pas de l’arrivée de DSK dans la société, en octobre 2013. Mais ils auraient perduré en sa présence… De notre correspondante

Panama Papers: DSK épinglé via son ancienne société

Par Joëlle Meskens

France |