Dossiers

Sur 3.002 clients belges, 32 ont été suspectés et parfois condamnés pour des délits autres que la fraude fiscale. La grande majorité porte sur les trafics de diamants, le blanchiment d’argent de la drogue, des diamants et minerais du sang. Le président de la cellule anti-blanchiment appelle à un sursaut politique, un réexamen des procédures de contrôle bancaire.

La somme maximale déposée sur ces comptes atteignait 1,45 million de dollars entre 2006 et 2007.