Dossier

Oui, les Erdogan disposaient d’un compte offshore à Malte

01 Enquête

Par Craig Shaw (The Black Sea)

Malta Files ,

La société navale Pal Shipping, détenue par le beau-frère du président turc Recep Tayyip Erdogan, a bien ouvert un compte en banque offshore à Malte, paradis fiscal au cœur de l’Union européenne. Des documents internes suggèrent qu’en travaillant avec le clan Erdoğan, un cabinet d’avocats maltais a peut-être enfreint les lois internationales anti-blanchiment.

Brigitte Ernst. ©Philippe Luc. A suivre

L’ex-Ecolo Brigitte Ernst sous enquête suite aux révélations des Malta Files

Par Joël Matriche

Politique |

La justice liégeoise soupçonne la société maltaise Larocca, dont l’ancienne député Ecolo était actionnaire, de fraude fiscale.

Philippe de Moerloose

Un accent belge souffle sur Malte

Malta Files |

Pour le soleil, par amour, pour l’argent : pourquoi crée-t-on une société à Malte ? Près de 500 Belges ont été identifiés dans les Malta Files, « Le Soir » donne la parole à certains d’entre eux.

Le « Mister Z » est un yacht de luxe désormais destiné à être revendu en parts de propriétaire. Analyse

Malta Files: pour les yachts, la TVA se mesure au mètre

Par Alain Lallemand

Monde |

Plus votre yacht est long, moins vous payez. Plus vous êtes riche, moins vous êtes taxé.

Le « Mister Z » est un yacht de luxe désormais destiné à être revendu en parts à divers propriétaires. Enquête

Z comme Zadnikar: ce que permet légalement le yachting maltais

Par Alain Lallemand

Économie |

Un homme d’affaires belge a bien compris les opportunités fiscales que lui offrait l’île de Malte en matière de leasing de bateaux de plaisance. Enquête sur la flotte de Mattheus Zadnikar.

01 Analyse

Malta Files: l’Allemagne à l’assaut des sociétés paravents

Par A.L. (avec Der Spiegel)

Malta Files |

L’Allemagne a rendu publique, il y a dix jours, sa traque fiscale aux sociétés paravents ouvertes à Malta. Pour le fisc allemand, la récolte s’annonce juteuse.

Marc Panis Enquête

Malta Files: L’«Exuma» d’Eric Wittouck, un yacht hyper-luxe à 5,4% de TVA

Par Alain Lallemand

Malta Files |

Le Belge Eric Wittouck, qui a construit sa fortune sur les Sucreries de Tirlemont, a acquis un yacht de très haut standing, bénéficiant d’une TVA basse.

« Exuma » est un yacht hyper-luxe destiné aux croisières d’aventure, que ce soit dans les eaux tropicales ou les plus septentrionales.

Comment Malte prive les autres pays de l’UE de 1,5 milliard d’impôts

Par Alain Lallemand et Joël Matriche

Le choix de la rédaction |

Une nouvelle enquête du « Soir » avec le consortium de journalistes EIC démontre que l’île-nation, qui occupe la présidence tournante de l’Union européenne, pille les autres pays de l’UE, avec un système fiscal particulièrement avantageux.

David Gonzi. Enquête

Malta Files: de la mafia au fils de l’ancien Premier ministre maltais

Par L’ESPRESSO (dans le cadre de l’EIC)

Économie |

Les liaisons dangereuses de Gonzi junior, fils de l’ancien premier ministre maltais.

BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ Enquête

Bienvenue à Malte, casino virtuel de l’Europe

Par Joël Matriche

Monde |

Le jeu en ligne contribue sensiblement au PIB de l’île de Malte. Octroi de licences, main-d’œuvre compétente : pari gagnant pour les opérateurs du « gaming »

Edinson Cavani. Photo News. Exclu Soir+

Malta Files: comment Cavani (PSG) touche des revenus via Malte

Par Yann Philippin (Mediapart)

Malta Files |

L'attaquant vedette du PSG, par ailleurs visé par un contrôle fiscal, a touché 1,59 million rien qu'en 2015 via deux sociétés maltaises, économisant 482.442 euros d'impôts. Le joueur se dit « en parfaite conformité » avec ses obligations fiscales.

REPORTERS/Alex Kouprianoff

La Mafia utilise Malte comme blanchisseuse

Par Vittorio Malagutti, Gloria Riva, Giovanni Tizian, Stefano Vergine (L’Espresso)

Malta Files |

Malte est le nouveau Panama de la Méditerranée, où l’argent issu des escroqueries, extorsions et trafics de drogue des familles mafieuses italiennes est blanchi.

Jean Cacciatore, dans un de ses beaux jours. © Sudpresse. Enquête

D’une faillite dans le photovoltaïque wallon à la création de sociétés à Malte

Par Joël Matriche

Le choix de la rédaction |

Les dirigeants de Home-Vision, installateur de panneaux photovoltaïques maintenant en faillite, ont créé plusieurs sociétés à Malte. 1.400 clients ont, dans des proportions variables, été affectés par les manquements de Home Vision. L’île de Malte et son registre du commerce s’invitent dans plusieurs dossiers judiciaires belges.

Brigitte Ernst, ancienne mandataire d’Ecolo et des Verts européens, est actionnaire d’une société maltaise. Exclu Soir+

Brigitte Ernst, l’ex-Ecolo qui aime les paradis fiscaux

Par Joël Matriche

La Une |

L’ancienne députée européenne est actionnaire de la société maltaise Larocca. Un investissement familial, qui a des ramifications dans d’autres paradis fiscaux.

« The Double’s Devil », a été tourné à Malte, selon le réalisateur Paul Breuls, pour des raisons de décor. Sofie Silbermann Enquête

L’île de Malte, doublure du désert irakien

Par Joël Matriche

Société |

Le patron anversois de Corsan Production détient aussi une société à Malte. « C’était pour les besoins d’un tournage », explique-t-il. Son groupe est l’objet d’une instruction judiciaire, il nie toute irrégularité.

© AFP Enquête

Malte-Bruxelles, 1800 km à vol d’oiseau

Par Joël Matriche

Le choix de la rédaction |

Stratégiquement située au cœur de la Méditerranée, Malte offre une large gamme de services en matière d’avions commerciaux et privés. Des Belges ont tenté l’expérience.

© DR Enquête

Le pétrolier Agdash, trésor caché de la famille Erdogan

Par Craig Shaw (CRJI/TBS), avec les documents obtenus par EIC

La Une |

La famille Erdogan, révèlent les Malta Files, serait propriétaire d’un bateau pétrolier ayant coûté 20 millions de dollars. Un montage qui a nécessité l’utilisation de sociétés offshore et la bonne volonté d’un milliardaire azeri lié à Donald Trump.

©AFP Enquête

Malta Files: Renault, PSA et Auchan ont éludé 141 millions d’impôts

Par Yann Philippin (Mediapart, EIC)

France |

Les documents Malta Files montrent que Renault, PSA Peugeot-Citroën et Auchan ont économisé 141 millions d’euros d’impôts en localisant leurs activités d’assurance à Malte, asséchant d’autant les recettes fiscales de la France. Une pratique légale mais d’autant plus choquante que Renault et PSA ont l’Etat à leur capital.